Młodszy Specjalista ds. AML i Monitorowania Transakcji

Dla naszego klienta poszukujemy osoby z zacięciem analitycznym, która wesprze zespół w dbaniu o bezpieczeństwo procesów płatniczych. Jeśli potrafisz wyciągać logiczne wnioski z danych i sprawnie poruszasz się w środowisku systemowym, ta oferta jest dla Ciebie.

Czego możesz od nas oczekiwać?

• zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie
• niezbędne narzędzia do wykonywania pracy
• pakiet benefitów pracowniczych (opieka medyczna, karta sportowa)
• w okresie wdrożenie praca stacjonarna, z perspektywą na formę hybrydową
• satysfakcjonujące wyzwania umożliwiające dalszy rozwój umiejętności w profesjonalnym środowisku pracy
• stawka 35 zł brutto/h

Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47

ta oferta pracy przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia

Jakie będą Twoje zadania?

• prowadzenie weryfikacji i identyfikacji wybranych Akceptantów zgodnie z wewnętrznymi procedurami AML(m.in. poprzez weryfikację danych na wniosku z rejestrem zewnętrznym, pozyskanie dokumentacji do określenia struktury właścicielsko-kontrolnej, analizę rozbieżności, wprowadzenie danych, w tym dokumentu tożsamości)
• prowadzenie weryfikacji stron WWW Akceptantów Akceptantów zgodnie z wewnętrznymi procedurami AML pod kątem zgodności zawartości strony z przepisami prawa, wymaganiami spółki oraz brakiem naruszeń ustawy antyhazardowej,
• praca z dokumentami papierowymi i elektronicznymi, także zagranicznymi, weryfikacja spójności i kompletności danych, wyjaśnianie rozbieżności w poszczególnych dokumentach,
• udzielanie informacji mailowej w zakresie w/w weryfikacji
• dbanie o jakość i zgodność weryfikowanych danych,
• wprowadzanie danych z dokumentacji do systemu oraz do plików Excel - przekazywanie plików i danych w sposób opisany w procedurach wewnętrznych
• weryfikacja, przygotowanie do podpisu, wprowadzanie do systemu, wysyłka i archiwizacja dokumentów papierowych

Czego oczekujemy od Ciebie?

• umiejętność pracy z procedurami szczególnie procedurami rodzaju AML/KYC, zdolność do stosowania procedur i wytycznych w wykonywanej pracy i przeprowadzenia analiz zgodnie z przekazanymi zasadami,
• umiejętność realizowania procedur z zakresu monitorowania i weryfikacji transakcji lub stron internetowych pod kątem działań niepożądanych,
• dokładność i skrupulatność w pracy z dokumentami papierowymi i elektronicznymi, szczególnie w obszarze weryfikacji danych, w tym danych osobowych, wprowadzaniu danych do systemu, dbania o jakość i zgodność wprowadzanych danych,
• umiejętność prowadzenia korespondencji mailowej z klientem opartej na standardach spółki: kulturalnej, skupionej na udzieleniu kompleksowej i terminowej odpowiedzi, prowadzącej do rozwiązania problemu klienta,
• umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
• samodzielność, proaktywność oraz umiejętność efektywnego zarządzania czasem,
• umiejętność obsługi komputera, systemów komputerowych typu systemy ticketowe, CRM,
• umiejętność pracy z pakietem office (średniozaawansowana) oraz wykorzystywania komunikatorów (Teams)