Analityk AML

Poszukujemy specjalisty AML do zadań z zakresu remediacji klientów oraz CDD/EDD w obszarze produktów emerytalnych w sektorze bankowym.

O projekcie

Projekt obejmuje ręczną remediację klientów oraz stron, w przypadku których bank pośredniczy w produktach emerytalnych. Zadania obejmują zbieranie i ocenę danych, opis ryzyk oraz kontakt z klientami w celu uzyskania brakujących informacji.

Warunki współpracy

• kontrakt B2B
• praca hybrydowa: 3 dni w tygodniu w biurze (Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Łódź)
• język pracy: Danish (mile widziane)

Twój zakres obowiązków

• Przeprowadzanie CDD/EDD klientów i stron
• Pozyskiwanie oraz ocena materiałów dotyczących klientów
• Podsumowywanie ryzyk AML
• Podejmowanie decyzji związanych z ryzykiem na podstawie profilu klienta
• Przestrzeganie procedur, WI i SOP
• Kontakt z klientami lub stronami zewnętrznymi w celu uzyskania wymaganych danych

Wymagania

• Doświadczenie w pracy z procesami AML, w tym w ocenie ryzyka i podejmowaniu decyzji na podstawie profilu klienta

Co oferujemy

• prywatna opieka medyczna
• dofinansowanie zajęć sportowych
• wsparcie formalne od dokumentów po onboarding

Jak wygląda proces

• Rozmowa z rekruterem
• Rozmowa techniczna
• Rozmowa z klientem

B2B Network łączy specjalistów IT z projektami, które do nich pasują. To Ty wybierasz projekt, my zapewniamy stabilne warunki i wsparcie.