Spezialist AML - Embargo & Sanktionen, asap, Remote

Das Team - vier Personen und Teil der zweiten Verteidigungslinie - sucht Verstärkung für das operative Tagesgeschäft rund um Embargo und Sanktionen. Im Fokus steht die Bewertung ausgesteuerter Transaktionen: konkret, praxisnah, mit direktem Bezug zum aktuellen Marktgeschehen - Russland-Sanktionen eingeschlossen.

Kernaufgaben

• Beurteilung von Transaktionen im Kontext von Embargo- und Sanktionsvorgaben
• Prüfung von Kundenaktivitäten in sanktionierten Ländern (Kunden-Screening)
• Bearbeitung bankweiter Anfragen zum Thema Sanktionen/Embargo
• Operative Umsetzung aktueller Sanktionspakete
• Idealerweise: Verbindung zwischen operativer Arbeit und rechtlicher Aufarbeitung - also die Fähigkeit, in beide Richtungen zu agieren

Anforderungsprofil

• Bankfachliche Perspektive und praktische Erfahrung im Umfeld Embargo/Sanktionen
• Breites Wissen zu aktuellen Sanktionsregimen (insbesondere Russland)
• Fähigkeit, gesetzliche Hintergründe in konkrete Transaktionsentscheidungen zu übersetzen
• Von Vorteil: Erfahrung, die sowohl operatives Screening als auch regulatorische/rechtliche Bewertung abdeckt
• Keine spezielle Zertifizierungspflicht - relevante Berufserfahrung (z. B. mehrjährig im Bereich AML/KYC) reicht aus; eine Compliance-Officer-Zertifizierung ist nicht Voraussetzung

Einsatzart: Freiberufliche Beratung

Start: So schnell wie möglich

Auslastung: voll zu ca. 38 Std./Woche

Einsatzort: voll Remote möglich, gemischtes Team vor Ort Hannover/remote

Vertragslaufzeit: Quartalsweise Beauftragungen

Sprache: Deutschsprachig