Analityk/Analityczka AML/CFT - projekt B2B do 2 miesięcy

Poszukujemy osób z doświadczeniem w obszarze AML/CFT do realizacji krótkoterminowego projektu dla sektora bankowego. Projekt realizowany jest w formule B2B, a przewidywany okres współpracy wynosi maksymalnie 2 miesiące.

Zakres zadań

• analiza spraw dotyczących klientów o podwyższonym poziomie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
• weryfikacja klientów pod kątem zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych (PEP),
• weryfikacja klientów w zakresie stosowania przepisów dotyczących zamrażania wartości majątkowych,
• analiza transakcji związanych z krajami podwyższonego ryzyka,
• aktualizacja oceny klienta w zakresie ryzyka AML/CFT,
• przetwarzanie i obsługa ankiet AML w systemach bankowych.

Czego oczekujemy?

• doświadczenia w obszarze AML/CFT,
• znajomości procesów związanych z oceną ryzyka AML,
• praktycznej znajomości obsługi i przetwarzania ankiet AML,
• dokładności, samodzielności i dobrej organizacji pracy.

Oferujemy

• współpracę w modelu B2B,
• krótkoterminowy projekt - maksymalnie 2 miesiące,
• możliwość rozpoczęcia współpracy od zaraz,
• pracę przy projekcie realizowanym dla sektora bankowego,
• możliwość zaangażowania na poziomie Junior lub Senior,