Analityk aml

Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku

Obowiązki

Analiza alertów AML oraz nietypowych i podejrzanych transakcji. Weryfikacja profili klientów ( KYC) i analiza źródeł pochodzenia środków. Identyfikacja i ocena ryzyka AML/CFT oraz dokumentowanie wyników analiz. Analiza powiązań pomiędzy klientami, rachunkami, transakcjami i podmiotami. Weryfikacja informacji z baz wewnętrznych oraz dostępnych źródeł publicznych. Przygotowywanie rekomendacji dotyczących postępowania z alertami i analizowanymi sprawami. Zapewnienie jakości i terminowości dokumentacji oraz udział w doskonaleniu procesów AML.

Warunki pracy

Wymagania konieczne:Język: angielski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)

Wymagania inne:Wymagania: - znajomość podstawowych zagadnień AML/CFT oraz procesów KYC; - umiejętność analitycznego myślenia i łączenia informacji z różnych żródeł; - dokładność, dociekliwość i odpowiedzialne podejście do zadań; - umiejętność pracy z dużą ilością danych i dokumentacji; - dobra organizacja pracy oraz samodzielność; - znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją; - dobra znajomość programu MS Excel lub innych narzędzi analizy danych. Mile widziane: - certyfikaty lub ukończone szkolenia z obszaru AML/KYC/Compliance; - doświadczenie w analizie transakcji; - znajomość narzędzi screeningowych, systemów AML lub narzędzi analitycznych; - znajomość regulacji i wytycznych AML/CFT obowiązujących w Polsce i UE.

Miejsce pracy:Brudzeń Duży

Rodzaj umowy:Umowa o pracę na czas określony

Wynagrodzenie brutto:od 4 950 do 7 000 PLN

Opis wynagrodzenia:Bank oferuje: - szkolenia oraz możliwość rozwoju specjalistycznej wiedzy i zdobywania certyfikatów; - prywatną opiekę medyczną oraz kartę MultiSport; - realny wpływ na rozwój procesów i standardów AML w banku.

Kontakt

Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy

Dane kontaktowe:sekretariat@bsmazowsze.pl

Sposób kontaktu:bezpośrednio do pracodawcy Preferowane formy kontaktu: e-mail

Wymagane dokumenty:CV z dopiskiem w tytule wiadomości " Analityk AML" do 30.10.2026 r.. W nadsyłanych dokumentach należy umieścić klauzulę RODO: : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy " Mazowsze" w Płocku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, obecnego i w przyszłości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO)".

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku