AML/KYC/Prevention

Dla naszego klienta z sektora usług finansowych poszukujemy osoby na stanowisko AML/KYC/Prevention.

Zakres obowiązków

• Przygotowywanie profili klientów zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów.
• Przeprowadzanie okresowych przeglądów profili klientów.
• Zapewnienie przeprowadzenia procesu due diligence podczas onboardingu nowych klientów.
• Wyszukiwanie i gromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania podstawowego raportu dotyczącego nowego klienta.
• Korzystanie z narzędzi internetowych, prowadzenie samodzielnego researchu oraz bezpośrednia współpraca z Relationship Managerem.
• Aktualizowanie i wprowadzanie zmian w istniejących profilach klientów, gdy jest to wymagane.
• Wsparcie w zadaniach administracyjnych, jeśli zachodzi taka potrzeba.
• Przeprowadzanie skanów QSS w czasie rzeczywistym w celu sprawdzenia informacji zawartych w profilu klienta oraz weryfikacji struktury właścicielskiej w bazie.
• Kontakt z wewnętrznymi interesariuszami w celu pozyskania niezbędnych informacji.
• Stanowisko nie obejmuje zarządzania zespołem ani bezpośrednich podwładnych.
• Wspieranie realizacji celów zespołu.
• Wymagania:
• wykształcenie wyższe licencjackie lub równoważne połączenie wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
• mile widziane doświadczenie w obszarze tradingu, usług maklerskich/brokerskich, przeciwdziałania oszustwom (fraud) lub prawa.
• dobra organizacja pracy i umiejętność działania pod presją terminów,
• bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i współpracy z różnymi zespołami,
• nastawienie na usprawnianie procesów oraz podnoszenie ich jakości.
• język angielski (komunikatywnie, min. B2)

Oferujemy

• umowę o pracę tymczasową na rok
• praca w trybie hybrydowym 4 din biuro/ 1 dzień home office (Wrocław)
• możliwość zdobywania doświadczenia w międzynarodowym środowisku