AML/KYC Analyst

Projekt B2B: Analityk KYC / AML (Klienci Mikroprzedsiębiorcy)

Hays Contracting Services to współpraca oparta na zasadach B2B. Obecnie poszukujemy kontraktora B2B do realizacji usług w obszarze KYC/AML.

Lokalizacja: Polska Model świadczenia usług: zdalny Rodzaj umowy: B2B (kontrakt z Hays Poland) Start: zgodnie z dostępnością kandydata Stawka: do 100 zł/h netto+vat

O projekcie: Kontraktor będzie realizował usługi związane z procesem weryfikacji klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw w obszarze KYC/AML. Zakres współpracy obejmuje analizę dokumentacji klientów, weryfikację struktur właścicielskich oraz ocenę informacji pozyskiwanych z publicznie dostępnych rejestrów i baz danych. Poszukujemy osoby, która posiada doświadczenie w realizacji procesów KYC oraz dobrze odnajduje się w pracy wymagającej analizy dokumentów, dbałości o szczegóły i wysokiej jakości dokumentacji.

Zakres usług

• realizacja przeglądów KYC klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw,
• prowadzenie analiz KYC/AML dla klientów funkcjonujących na rynku polskim z wykorzystaniem krajowych rejestrów oraz źródeł danych wykorzystywanych w procesach PSK/KYC.
• analiza i weryfikacja dokumentacji rejestrowej oraz założycielskiej klientów,
• pozyskiwanie i analiza informacji z publicznie dostępnych rejestrów oraz baz danych,
• analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów,
• identyfikacja i weryfikacja osób uprawnionych do reprezentacji podmiotów,
• przygotowywanie oraz aktualizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami,
• realizacja działań zgodnie z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
• dbałość o jakość, kompletność i poprawność dokumentacji.

Oczekiwane kompetencje

• minimum rok doświadczenia w obszarze AML/KYC, w szczególności przy realizacji przeglądów KYC,
• doświadczenie w realizacji procesów AML/KYC dla klientów z rynku polskiego, obejmujące pracę z krajowymi rejestrami oraz dokumentacją charakterystyczną dla polskich form prawnych,
• praktyczna znajomość publicznych rejestrów i baz danych wykorzystywanych w procesach weryfikacji klientów,
• doświadczenie w analizie dokumentów rejestrowych i założycielskich,
• doświadczenie w analizie struktur właścicielskich oraz form prawnych podmiotów,
• znajomość regulacji AML/CFT,
• umiejętności analityczne,
• wysoka dokładność i dbałość o szczegóły,
• umiejętność pracy z dokumentacją,
• samodzielność oraz dobra organizacja pracy,
• umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu.
• doświadczenie w pracy z podmiotami takimi jak fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, kluby sportowe, związki wyznaniowe czy koła gospodyń wiejskich.

Współpraca realizowana jest pomiędzy przedsiębiorcami (model B2B) i obejmuje wykonywanie świadczeń objętych uzgodnionym zakresem projektowym. Kontraktor samodzielnie organizuje sposób realizacji usług, z uwzględnieniem wymogów projektu, bezpieczeństwa i koniecznej komunikacji z klientem. Informacje o lokalizacji, dostępności lub spotkaniach projektowych mają charakter organizacyjny i nie oznaczają podporządkowania pracowniczego ani wykonywania pracy pod kierownictwem klienta.

#li-dni

#1201754 - Monika Wolosewicz